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  1、公司提醒投资者注意:本次交易尚需公司股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次收购的标的公司所处行业的特点、经营环境等存在一定的风险,同时本次交易后仍面临企业整合、行业政策等风险,特提请投资者关注本公告“六、本次收购的风险”,注意投资风险。

  (一)上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“姚记扑克”、“公司”、“本公司”)拟与姚朔斌、北京赛车宁波保税区愉游投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“愉游投资”)、宁波保税区创途投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创途投资”)、刘中杰、邹应方(以下简称“交易对方”)签订《关于上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟以现金方式收购上海成蹊信息科技有限公司(以下简称“成蹊科技”、“标的公司”)53.45%股权(以下简称“标的股权”或“标的资产”),购买价格为 66812.50 万元(以下简称“本次交易”、“本次股权转让”)。信息科技本次交易完成后,公司将持有成蹊科技

  本次交易对方中姚朔斌系本公司控股股东之一、董事、总经理;愉游投资的执行事务合伙人李松系本公司 5%以上的股东,刘中杰与李松系夫妻关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)本次交易已履行及尚未履行的决策程序公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事姚朔斌、姚文琛、姚硕榆、唐霞芝回避表决,该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。

  公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《上海姚记扑克股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议,并发表独立意见。

  1、姚朔斌,中国国籍,身份证号码:218****,北京赛车平台住所:上海市长宁区定西路****。姚朔斌为公司控股股东之一、董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定姚朔斌为公司关联自然人。

  上述合伙人中李松和刘中杰系夫妻关系,愉游投资的执行事务合伙人为李松。李松系持有本公司 5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,李松和刘中杰系公司关联自然人,宁波保税区愉游投资合伙企业(有限合伙)系公司关联法人。

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